中信保诚人寿保险有限公司关于董事会成员变更的公告

根据公司章程规定，公司董事会成员总人数14人。本年度公司董事累计变更人数超过董事会成员总数三分之一。具体变动为：

1. 因股东建议更换，陈尚伟（Charles SheungWai Chan）不再担任公司董事；

2. 2026年2月2日，任命老建荣为公司独立董事；

3. 2026年4月2日，任命杨威为公司董事；

4. 2026年7月1日，任命林钰华（LAM,YUK WAH CHRISTINE）为公司独立董事；

5. 2026年8月20日，任命汪刚为公司董事。

特此公告。

中信保诚人寿保险有限公司

二零二六年九月