信诚人寿2011年第一次股东会会议审议通过：

1、信诚人寿保险有限公司章程的修改；

1.1  公司住所由“中国广东省广州市天河北路233号中信广场6002-6008室”变更为“中国北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼16层01-10号单元”；

1.2  公司经营范围由“经监管机构批准和公司登记机关核准，公司的经营范围包括：在广东省行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二） 上述业务的再保险业务。公司根据市场需求、自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。”变更为“经监管机构批准和公司登记机关核准，公司的经营范围包括：在北京市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二） 上述业务的再保险业务。公司根据市场需求、自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围”；

1.3  公司注册资本由“贰拾壹亿壹仟伍佰万（2,115,000,000）元人民币”变更为“贰拾叁亿陆仟万（2,360,000,000）元人民币”。股东出资额由“中信以现金出资，出资额为拾亿伍仟柒佰伍拾万（1,057,500,000）元人民币，占注册资本的百分之五十（50%）；保诚以美元现金出资，出资额为汇入资本时等值于拾亿伍仟柒佰伍拾万（1,057,500,000）元人民币的美元，占注册资本的百分之五十（50%）。”变更为“中信以人民币现金出资，出资额为壹拾壹亿捌仟万（1,180,000,000）元人民币，占注册资本的百分之五十（50%）；保诚以美元和人民币现金出资，出资额为汇入资本时等值于壹拾壹亿捌仟万（1,180,000,000）元人民币的美元和人民币，占注册资本的百分之五十（50%）。”

2、信诚人寿2011年独立董事津贴；

3、聘任毕马威华振（KPMG）会计师事务所为信诚人寿提供2011年度财务报告审计服务。