中信保诚人寿保险有限公司关于董事会成员变更的公告

　　根据公司章程规定，公司董事会成员总人数12人。本年度公司董事累计变更人数超过董事会成员总数三分之一。具体变动为：
　　1. 因董事会换届、股东建议更换等原因，吴立贤（LILIAN LUP-YIN NG）、张坚、陈伟敏（CHAN WEI BENG）不再担任公司董事，陈汝浩（Albert Yu Ho Chan）、李杰不再担任公司独立董事；
　　2. 2025年7月30日，任命方林（FANG LIN）为公司董事。
　　3. 2025年10月13日，任命伍燕仪（YIN YEE ANGEL NG）为公司董事。
　　特此公告。

中信保诚人寿保险有限公司
 2025年10月13日