根据《保险公司股权管理办法》（保监会令〔2018〕5号）、《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》（保监发〔2016〕62号）的有关规定，现将中信保诚人寿保险有限公司（以下简称“中信保诚人寿”或“公司”）股东变更情况披露如下：

　　一、变更股东决议情况
　　我司于2022年6月28日召开了中信保诚人寿2022年第三次股东会，会议审议并通过了关于中信保诚人寿中方股东变更的事宜。本次会议的召集程序、召开条件、议事方式和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　　二、变更股东的有关情况
　　1、股权转让方、受让方情况介绍
　　（1）股权转让方情况：
　　公司名称：中国中信有限公司
　　法定代表人：朱鹤新
　　注册资本：13900000万人民币
　　住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦89-102层
　　经营范围：1.投资和管理金融业，包括：投资和管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租赁、基金、信用卡等金融类企业及相关产业；2.投资和管理非金融业，包括：（1）能源、交通等基础设施；（2）矿产、林木等资源开发和原材料工业；（3）机械制造；（4）房地产开发；（5）信息产业：信息基础设施、基础电信和增值电信业务；（6）商贸服务及其他产业：环境保护；医药、生物工程和新材料；航空、运输、仓储、酒店、旅游业；国际贸易和国内贸易、进出口业务、商业；教育、出版、传媒、文化和体育；咨询服务；3.向境内外子公司发放股东贷款；资本运营；资产管理；境内外工程设计、建设、承包及分包和劳务输出，及经批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于2014年7月22日由内资企业转为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　（2）股权受让方情况：
　　公司名称：中国中信金融控股有限公司
　　法定代表人：奚国华
　　注册资本：500000万人民币
　　住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦53层
　　经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.转让的出资金额、股权比例
　　中国中信有限公司（以下简称“中信有限”）将所持有的公司1,180,000,000元的出资额无偿划转至中国中信金融控股有限公司（以下简称“中信金控”）。本次股权转让完成后，中信金控持有公司1,180,000,000元的出资额，所持出资额占公司注册资本的50%，中信有限不再持有公司股权。
　　3.股东变更前后对照表

　　4.发生分立、合并等其他情形
　　无。

　　三、资金来源的声明
　　中国中信金融控股有限公司承诺：我公司严格遵守国家法律法规及相关监管要求，入股中信保诚人寿保险有限公司系无偿划转，转让方中国中信有限公司投资于中信保诚人寿保险有限公司的资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

　　四、关联关系声明及逐级披露
　　1.关联关系声明
　　中国中信金融控股有限公司声明：
　　经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间不存在关联关系、一致行动关系，也不存在股权代持或其他安排。

　　2.股权结构披露情况

　　五、其他需要披露的信息
　　无。

　　上述变更股东事项待中国银保监会批准后生效。我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内发送邮件至iad@cbirc.gov.cn。

中信保诚人寿保险有限公司
2022年7月11日